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加密货币已成洗钱帮凶
一位朝鲜代理、一个偷信用卡的小贩以及一个价值8000万美元的庞氏骗局的策划者,他们面临着相同的问题:如何洗钱。他们在ShapeShift AG找到了解决办法,这是一个由美国的风险投资公司运营的在线交易所,该交易所允许人们匿名交易交易比特币,警察可以追踪这些比特币交易,但是他们无法跟踪其他数字货币。比特币大概在10年前出现,自那以后,执法部门便开始担心技术会为非法洗钱提供新的方式。如今,新型加密货币中介的出现增加了执法部门的紧迫感,由于警察监管的缺失以及交易的匿名性,他们所担忧的事情屡见不鲜。
张晓敏
0评论
74月前
关键词:
社会主义
监督体系
有据可依
加密货币成洗钱好帮手?两年9000万美元黑钱被“洗净”
一位朝鲜代理、一个偷信用卡的小贩以及一个价值8000万美元的庞氏骗局的策划者,他们面临着相同的问题:如何洗钱。
张晓敏
0评论
74月前
关键词:
毒品
华尔街日报
风险投资公司
美国缉毒局特工:只有10%的比特币交易涉及犯罪
据彭博8月7日消息,美国缉毒局(DEA)特工Lilita Infante表示,目前只有10%的比特币交易涉及犯罪活动,区块链实际上提供了许多能够识别、确定个人身份的工具。
字节财经官方账号
0评论
75月前
关键词:
缉毒
洗钱
执法部门
1
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