1、以色列Moshe Hogeg与Stox案, 1CO资金大转移

2019年1月24日，以色列金融大佬Moshe Hogeg再吃官司，被中国加密货币投资者胡哲文起诉，涉资约460万美元。

诉讼焦点有两个：

Hogeg私自挪用大量1CO资金，仅将3400万美元中的500万美元投入到Stox平台，将其他资金做了私人处理。

未通知1CO投资人私自抛售Stox代币，导致包括胡哲文在内的众多投资者手里的代币急剧贬值。

被割了韭菜的中国投资人胡哲文是看完Stox白皮书后做了约340万美元的1CO投资，白皮书承诺这笔钱将用于投入开发Stox预测市场平台及Stox二级市场代币增值。

Stox两次1CO：

2017年8月，Stox通过第一次1CO筹集了价值3400万美元的ETH。在接下来的几天里，该公司筹集的ETH价值上升至6000万美元。

2018年2月，该公司为一个名为Zodiac的项目进行了另一次1CO，据称该项目筹集了3300万美元。

但实际上，这笔资金大部分被控制人Hogeg挪用、私用。

2019年2月5日，Hogeg在以色列特拉维夫法院辩称，Stox白皮书只具有描述性效用而不具有法律约束力。

Hogeg认为，StoxToken不是证券，投资者对Stox公司没有任何所有权，他没有义务按照白皮书的描述运行，认为这起诉讼是胡哲文“企图勒索”他。

Hogeg其谁？

Moshe Hogeg是以色列的风云人物，在金融投资界、加密货币行业及政要圈都非常著名。

Hogeg还是一名狂热的体育爱好者，与很多世界体育巨星亲密，其第一次1CO就是由拳击巨星弗洛伊德梅威瑟（Floydmayweather）推动的，足球巨星梅西是其足球俱乐部会员。

Hogeg还拥有极高的政要资源，曾在国防部工作多年，有众多国家级政要好友，其父是以色列国防军职业军官。

Hogeg创业经历：

2008年，离开国防部，创立第一家公司Web2Sport，是一个允许球迷观看现场比赛的网站。持续了约一年，吸引了一批以色列富有且杰出的投资者。

2010年，创立Mobli移动照片和视频共享网站，与Vine和Instagram竞争。

2012年，联合创立Singulariteam风险投资基金，一直是以色列最活跃的投资基金之一，旗下有Invest.com，Sirin Labs，GetStocks，Yo和Mobli等公司。

尽管Hogeg否认诉讼，但据报道，他在2018年花费数百万美元：

6月20日，他花费1900万美元从商人Ilan Ben-Dov那里购买了富裕的特拉维夫郊区Kfar Shmaryahu土地，部分使用比特币支付。

8月，他以720万美元收购了以色列顶级足球队之一JerusalemBeitar。

10月，向特拉维夫大学捐赠190万美元，用于建立“Hogeg区块链应用研究所”。

法律刃上舔血

Hogeg不止一次被起诉，Stox公司也涉嫌以色列禁止的二元期权。

2017年6月，Invest.com与AnyOption合并，当时以色列已经决定将禁止二元期权。合并后向投资者提供外汇和差价合约交易，但后来却通过加密货币1CO来筹资。

2017年10月，以色列禁止二元期权，许多操作员转向1CO。其中，AnyOption就是以色列历史最悠久的二元期权公司之一，并曾多次被外国监管机构警告。

2018年2月，两家公司改变了合并协议条款，决定将Invest.com本该向AnyOption支付的350万美元用Stox的股票或代币代替。但最后，这笔钱并没有支付给AnyOption，而是被Hogeg窃取，最终导致Invest.com破产。

据希伯来媒体报道，2018年5月14日，Singulariteam因欺诈和违约被AnyOption及其股东起诉。11月15日，被再次起诉。

2、法国Mark Karpeles与日本Mr.Gox案，交易所的狼人杀游戏

币圈的食物链遵循着交易所在狼人杀游戏中站在食物链最顶端的规则。

在以色列区块链大案刚刚进入诉讼环节，Mr.Gox案历经5年才有结果，这对一天顶一年的币圈来说，着实讽刺。

△逮捕前后的Karpeles

更可笑的是，涉案人Mr.Gox前CEO Mark Karpeles不但没有受到牢狱之灾还实现了完美转身：三项指控仅一项罪名成立，却还要缓刑，诉讼期间比特币价格更是翻了7倍，人也变帅了。

Mark Karpeles与Mr.Gox始末

2006年，“电驴”创始人Jed McCaleb创办Mt.Gox。

2009年，Mark Karpeles从法国移居日本。

2010年，Mt.Gox被改造为比特币交易所，不到一个月，便成了全球最大比特币交易平台，交易量占全球70%。

2011年，Mark Karpeles收购Mt.Gox

2014年，Mt.Gox连续遭遇黑客攻击，前后损失比特币约85万枚。

2014年2月24日，Mark Karpeles在博客中宣布退出比特币基金会，Mr.Gox随后破产，当时比特币价格600美元。

2015年8月1日，Mark Karpeles被日本警方逮捕。

2016年7月，Mark Karpeles被保释出狱。

2019年3月15日，Mark Karpeles被日本东京法院判处2.5年有期徒刑，缓刑4年，比特币价格4000美元。

可谓狼人隐藏过深，金超脱壳，可怜那些被盗币的平民百姓再难翻身，这不禁让人怀疑Hogeg案在未来的结果。

3、保加利亚Ruja Ignatova与OneCoin案，币圈最大的庞氏骗局

区块链充满了谎言，谎言总是披着华丽的外衣。

冠以区块链之名进行诈骗的不在少数，但将盘子做到全球之大的唯有OneCoin。

OneCoin声称是“全球第一个为所有人而生的透明化加密货币”，如果你加入，将“不只有加密货币”。

Bitcoin.com提供了详细的证据证明OneCoin是一个全球性庞氏骗局，其声称的代币发展计划都是谎言，全球诈骗金额高达40亿美元，全球涉案人数达300万。

令人感到恐惧的是，其传销币维卡币在中国收到了众多信徒，做着一夜暴富的发财梦。

痛心的是，在其300万会员当中，有200万来自中国，共投资150亿人民币（约20亿美元），经中国政府努力，已收回近17亿人民币（2.66亿美元）。

其实早在2017 年央视公布的350 个资金传销组织名单中就有OneCoin，只是那些一心想要暴富的人仍旧执迷不悟。

创始人Ruja Ignatova是个美女，居然还是个高材生，白领精英。她是牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士，曾是保加利亚最大基金管理公司之一的 CEO 和 CFO，管理过金钱高达 2.5 亿欧元，德太投资、德国法兰克福银行、俄罗斯投资银行的很多项目都曾经过她手。

Ruja Ignatova设计了三个诈骗模式：

金融产品 OneCoin：空气币模式，会员开户，挖矿获得代币，等 OneCoin 升值后在其内部交易所抛售盈利；

拆分翻倍：等待代币拆分翻倍，得到两倍或四倍的代币数量；

MLM 模式（奖励佣金）：会员发展下线会员，获得丰厚奖励。

由于OneCoin的庞氏骗巨被世界各国不断拆穿并发出警告，2017年，Ruja Ignatova失踪，她的哥哥Konstantin Ignatov取代她成为CEO。之后，OneCoin大多数高管也失踪或被捕。

2019年3月，Konstantin Ignatov在美国被捕，目前Ruja Ignatova仍在逃。